Drie mannen uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de FIOD. Via een grootschalige constructie zouden de drie van 53, 51 en 41 jaar ruim 100 miljoen euro hebben witgewassen. Daarnaast wordt een van de drie mannen verdacht van valsheid in geschrifte.

De verdachten hadden diverse vennootschappen om de witwasconstructie uit te voeren. Eentje was volgens een inschrijving van de Kamer van Koophandel een uitzendbureau. Gelden die werden ontvangen zouden daarom moeten worden ingezet voor het inhuren van personeel. "In werkelijkheid werd echter het merendeel van de gelden overgemaakt naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong", meldt de FIOD. De witwasconstructie was actief tussen juni 2019 en juni 2025.

In het onderzoek zijn elf panden en een boot doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard. Tijdens die actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.